在数字化时代的背景下，“互联网+”日渐融入生活，个人信息的搜索和应用越来越频繁，给消费者提供便利的同时，也存在因个人信息泄露引发的一系列风险。

冬雷行动

为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，江西遂川警方始终保持对非法收购、出售、出借银行卡、手机卡等违法行为的严打高压态势，全力铲除违法犯罪滋生土壤。近日，遂川警方结合“冬雷”严打整治行动，成功查处数起“涉卡”违法犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人5名。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2021年11月份，遂川县公安局刑警大队接上级“断卡”线索：遂川县珠田乡廖某名下的两张银行卡涉嫌电信诈骗。2021年12月20日，民警通过分析研判，在泉江镇东路小区某网吧内将犯罪嫌疑人廖某抓获归案。

经查，2021年10月29日，廖某伙同他人前往湖北武汉，向他人提供银行卡用于电信诈骗，并协助他人进行刷脸验证操作手机银行、微信以及支付宝，通过银行卡进行转移诈骗资金。

目前，犯罪嫌疑人廖某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。

2021年12月6日，刑警大队民警侦办辖区一起诈骗案件，在对涉案的资金流、信息流进行研判分析，发现广东籍男子李某在该案中有洗钱、跑分的重大嫌疑。 2021年 12月16日， 民警 在广州一 出租房 内将嫌疑人李某 抓获。 经审讯，犯罪嫌疑人李某于2021年11月至12月期间，明知他人实施网络犯罪的情况下，在云南昆明提供其本人银行卡以及手机银为他人转账、支付提供帮助。 经查，犯罪嫌疑人李某提供帮助转账、支付结算金额达数百万元，另涉及武汉、广州等地多起电信诈骗案件。 目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方采取强制措施，案件还在进一步审理中。

帮助信息网络犯罪活动罪

近日，经侦大队民警在核查上级“断卡”线索时发现，康某、胡某等人的银行账号存在多笔大额银行交易流水的异常情况。民警在收集、掌握相关证据后对相关犯罪嫌疑人进行讯问。

经查，康某、胡某在明知他人利用银行卡账号接收、转移电信网络诈骗资金的前提下，仍提供自己的银行卡账号帮他人接收、转移资金。目前，犯罪嫌疑人康某、胡某已被警方采取刑事强制措施。

2021年11月份，刑警大队接上级“断卡”线索：遂川县珠田乡李某名下一张银行卡涉嫌电信诈骗。2021年12月21日，犯罪嫌疑人李某主动到刑警大队投案自首。

经查，犯罪嫌疑人李某平于2018年在泉江镇某酒店内将其名下4张银行卡卖于一陌生男子，后4张银行卡被用于从事信息网络犯罪活动。

犯罪嫌疑人李某对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某已被警方采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。