【断卡行动】转借银行卡惹祸上身贵州赫章2名诈骗“帮凶”被刑拘
为深入开展党史学习教育和全面贯彻落实干部作风教育大整顿工作,严厉打击“两卡”犯罪,全力推进“断卡”行动实施, 11月4日,贵州赫章县公安局侦办两起帮助信息网络犯罪活动案,刑事拘留2人。
11月4日,赫章县公安局古达派出所在工作中获悉:辖区穆某有帮助信息网络犯罪活动嫌疑。经摸排走访,民警在穆某家中将其传唤至公安机关展开调查。
经讯问,穆某如实陈述了其自今年10月以来先后将名下8张银行卡转借给他人用于转账,流水共计60余万元,自己从中获利6000余元的犯罪事实。
同日,赫章县公安局古基派出所接线索:辖区彭某为他人提供银行卡实施诈骗,有帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。
接到线索后,民警立即开展侦查获取彭某行踪,11月4日,彭某因银行卡被冻结到古基镇一银行业务大厅申办银行卡时被民警传唤至公安机关展开讯问。
经查,犯罪嫌疑人彭某于2021年7月19日至7月27日期间将自己实名办理的两张银行卡账号、密码、短信验证码提供给他人用于转账,涉及一起诈骗案,涉案银行卡流水达50余万元。彭某对其为他人提供银行卡用于转账并从中获利3000余元的犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人穆某、彭某二人已被赫章县公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。