2021年8月2日以来，贵州遵义市公安局全面开展“断卡”集中攻坚行动，重点打击开办收贩卡、组织交易、跑分和虚拟货币洗钱、帮助“过账”赚取手续费等滋生“两卡”犯罪团伙，全市共计铲除“两卡”犯罪团伙39个，刑事打击“两卡”涉案人员377人、惩戒443人，缴获电话卡、银行卡共3800余张，有效遏制了涉“两卡”违法犯罪，形成了打击震慑的浓厚氛围，“两卡”犯罪形势得到有效扭转。

领导重视，精准部署

为贯彻落实中央、省、市重要精神，遵义市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长武荣连续两次对全市“断卡”工作作出部署，由遵义市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组办公室组织市营商环境建设局、人行遵义中心支行、遵义银保监分局等成员单位、各县市区领导小组办公室负责人召开全市“断卡”行动推进会，全面压实各行业部门职责，强化源头治理取得实效。随后，市公安局立即召集红花岗、汇川、播州、桐梓四个“两卡”线索较多的重点县区分管局领导及反诈中心相关人员就深入开展“断卡”行动进行再动员、再部署。

保持严打，深挖幕后

全市公安机关抽调充裕警力组建研判和核查专班，向“两卡”犯罪发起集中攻势，全市投入警力400余人集中攻坚一个月，对公安部前期下发的“两卡”涉案线索全部返工核查，查清理透“两卡”来龙去脉，深挖幕后团伙，共梳理重点线索50余条。通过全面分析，发现“两卡”犯罪高发的原因是幕后组织、交易洗钱等团伙在本地落点筑窝。对此，遵义市围绕“一人多卡、一案多卡、同网点多卡、新集中开卡”等特征线索，快速理清团伙组织架构，全面铲除盘踞本地的窝点。同时，市局反诈中心安排专人分片负责调度各县区（市）工作推动，常态化开展暗访督导，充分调动全市反诈部门的积极性和主观能动性。

多措并举，整体推动

为确保惩戒工作的全面性和及时性，遵义市在上报刑侦总队金融惩戒名单的同时，一并推送人民银行遵义中心支行提前开展惩戒工作。全市商业银行将所有“两卡”涉案线索提前甄别，纳入高危开卡人员管理，防止该部分人员继续开卡涉案。利用微信公众号公开曝光涉“两卡”违法犯罪惩戒人员信息，全面强化宣传警示，部署银行、通信部门对本行业用户群发宣传警示短信，受众达200余万。通过梳理沉睡存量卡和压实开卡责任等方式，推动遵义市各银行、通信部门在“去存控增”方面发挥积极作用。同时，针对新开银行卡涉案屡禁不止的情况，遵义市领导小组办公室定期收集各商业银行新开户信息开展针对性宣传，红花岗区要求辖区所有网点大堂保安登记新开户人员信息并定期推送至反诈部门，汇川区在辖区每个网点均派驻一名警辅人员参与开卡环节尽责调查，警示教育开卡人员4000余人次。

通过全市共同发力，近期全市涉案“两卡”线索数量有明显下降趋势。下一步，遵义市将启动“断卡”行动黄牌、红牌、挂牌整治警告机制，确保“断卡”工作长效推动。